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二維碼帶(dai)出(chu)一起10億(yi)元大案 主犯竟是經濟法(fa)學研究生
2020-04-06 10:09:29來源︰中國新(xin)聞網編輯(ji)︰

22日,記者從浙江省龍(long)泉市公安局zhi)襝? long)泉警方一舉摧(cui)毀了一個(ge)開設賭場團伙,三個(ge)專門(men)為網絡違法(fa)犯罪(zui)提供非法(fa)支付結(jie)算(suan)業(ye)務的關(guan)聯犯罪(zui)團伙,共抓獲(huo)犯罪(zui)嫌疑人28名,凍結(jie)資金6000余萬元,扣押涉案資金398萬元,涉案金額超(chao)10億(yi)元。

一個(ge)二維碼牽出(chu)一起10億(yi)元大案件

2019年5月,恨鐵不成(cheng)鋼的姚(yao)某到龍(long)泉市公安局西街派出(chu)所報案稱,很多人的朋友(you)圈正(zheng)在(zai)推廣一款名為“大滿貫”的軟件,他兒子最近在(zai)“大滿貫”軟件上玩一款“炸金花”游(you)戲走(zou)火入魔,輸(shu)了近10萬元。

高材生從事新(xin)型經濟犯罪(zui)。警方提供

高材生從事新(xin)型經濟犯罪(zui)。警方提供

接報民警姚(yao)遠意識到,這款軟件可能是賭博游(you)戲平(ping)台。經查,“大滿貫”軟件內(na)含斗地主、搶莊牛牛、炸金花等游(you)戲,賭博人員在(zai)軟件上充值金幣進行賭博,獲(huo)利(li)後(hou)能夠huang)嵯鄭 fu)合充值上分(fen)、下分(fen)兌現、以小博大的賭博特征,涉嫌網絡賭博。翁某某等人就是利(li)用個(ge)人的微信傳(chuan)播“大滿貫”手zhi)砑畝 耄 zai)龍(long)泉市發展參(can)賭nan)孿呱習偃耍 牟┤嗽敝zhi)要掃描二維碼下載(zai)app並(bing)參(can)與賭博,推廣者就能獲(huo)得佣金。

同時bao) xi)心的民警通過縝(zhen)密的偵查,還發現參(can)賭人員在(zai)“大滿貫”平(ping)台充值的資金最終進入“天津盈付通物流有(you)限(xian)公司”“杭(hang)州(zhou)英遠森實業(ye)有(you)限(xian)公司”等多個(ge)公司jing)畝怨 嘶hu),犯罪(zui)分(fen)子通過“洗ci)rdquo;進行資金流轉(zhuan)或直接給參(can)賭人員提現。

“這里一定涉及到一個(ge)巨大的利(li)益(yi)集團。”為此,龍(long)泉警方高度(du)重視,抽調經偵、網警、派出(chu)所等警力(li)成(cheng)立了“709”專案組展開經營。

犯罪(zui)分(fen)子通過架(jia)設通道(dao)層層“洗ci)rdquo;規避監(jian)管(guan)

為查清(qing)案件,專案組民警夏(xia)濤和同事們多次(ci)赴重慶、湖南(nan)、杭(hang)州(zhou)等地調查取證,摸清(qing)了由翁某某等人組成(cheng)的開設賭場團伙、劉某某為首的非法(fa)支付結(jie)算(suan)團伙以及易某犯罪(zui)團伙和張pai)撤缸zui)團伙組成(cheng)的完整“洗ci)rdquo;通道(dao)。

剛從重慶出(chu)差回來的nan)xia)濤介(jie)紹說,為了獲(huo)取巨額非法(fa)利(li)潤,易某等人從全國各地辦理8萬余張物聯網卡,然後(hou)用物聯網手zhi)畔蚰懲ㄑ豆 舊昵朧只(zhi)渲悼  埽 目ke)在(zai)“大滿貫”上充值並(bing)完成(cheng)支付後(hou),會通過劉某某團伙建立的“華榮聚富”支付結(jie)算(suan)系統(tong)進行流轉(zhuan),由易某團伙收(shou)集卡密,完成(cheng)第一道(dao)“洗ci)rdquo;。

接著,易某團伙再將手zhi)渲悼  芘liang)銷(xiao)售給張pai)懲嘔錚 拍(pai)撤缸zui)團伙則將手zhi)  茉zai)互聯網平(ping)台上進行銷(xiao)售,完成(cheng)第二道(dao)“洗ci)rdquo;。最後(hou),“洗白”的資金由劉某某團伙進行代付,給賭博人員提現。

“犯罪(zui)分(fen)子利(li)用第四方監(jian)管(guan)漏洞,利(li)用非法(fa)注(zhu)冊企(qi)業(ye)信息以虛構交易方式進行收(shou)款、代付,層層收(shou)取利(li)益(yi)。這種(zhong)非法(fa)資金支付結(jie)算(suan)業(ye)務是一種(zhong)新(xin)型犯罪(zui),隱蔽(bi)性強(qiang),對偵查帶(dai)來很大的難度(du),目ke)案美喟訃拇da)擊在(zai)全國還很少。”龍(long)泉市公安局709專案組組長楊孔發說。

主犯竟是經濟法(fa)學研究生

8月21日,在(zai)浙江省公安廳,人民銀行杭(hang)州(zhou)、麗(li)水支行,麗(li)水市公安局的大力(li)支持下,龍(long)泉市公安局共派出(chu)警力(li)120余名,分(fen)別(bie)在(zai)浙江、遼寧、湖南(nan)、山西、天津市等5省份7地集中收(shou)網,抓獲(huo)了以劉某某、易某、張pai)場?棠襯車熱宋 椎個(ge)犯罪(zui)團伙。截至目ke)埃 冒腹滄?huo)犯罪(zui)嫌疑人28名,凍結(jie)資金6000余萬元。

從警方獲(huo)悉,該案的主犯劉某某竟然是一所名校的經濟法(fa)學研究生,但是,他卻利(li)用高智(zhi)商干(gan)了犯罪(zui)的勾當(dang)。抓捕(bu)劉某某時bao) 推拮印  誘zheng)準(zhun)ji)傅腔?氈韭糜you),孩子惶(huang)恐的眼神讓初(chu)為人父(fu)的專案民警葉俊勇至今難忘,不禁為劉某某惋(wan)惜。劉某某在(zai)整個(ge)犯罪(zui)利(li)益(yi)團體中承擔著非法(fa)資金支付和結(jie)算(suan)的工作,是非法(fa)經營案件中最重要的一環,起到為賭博平(ping)台提供掩(yan)護的作用。

據(ju)劉某某交代,他是從2018年8月開始接觸第四方支付工作,並(bing)于(yu)2019年5月建立“華榮聚富”平(ping)台。該平(ping)台具有(you)代付結(jie)算(suan)功能,上游(you)負責對接商戶(hu)資金流入,下游(you)對接商戶(hu)資金流出(chu)。他注(zhu)冊了多家空殼(ke)公司,利(li)用空殼(ke)公司在(zai)某支付公司內(na)注(zhu)冊賬戶(hu),一方面將商戶(hu)的資金進行流轉(zhuan)結(jie)算(suan),另一方面將洗白的資金通過中轉(zhuan)以代付的nan)問街?陡目ke),並(bing)將獲(huo)利(li)部分(fen)zhong)?陡牟├ping)台。

警方提醒︰為賭博平(ping)台或詐騙(pian)犯罪(zui)等提供非法(fa)支付結(jie)算(suan)屬于(yu)犯罪(zui)。根據(ju)刑法(fa)第二百二十五條(tiao)規定,非法(fa)從事資金支付結(jie)算(suan)業(ye)務,擾亂(luan)市場秩序,情節嚴重的,處五年以下有(you)期徒刑或者拘(ju)役,並(bing)處或者單處違法(fa)所得一倍以上五倍以下罰金;情節特別(bie)嚴重的,處五年以上有(you)期徒刑,並(bing)處違法(fa)所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收(shou)財產。(完)

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